Подписка на новости

Хотите получать наши новости
по почте? Укажите Ваш e-mail.

Обучение в форме целевого инструктажа по программе

 «Особенности реализации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

ИРЭИ предлагает полный комплекс услуг в области подготовки и обучения сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по вопросам применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Институт региональных экономических исследований является традиционным партнером Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу» (МУМЦФМ) и на основании Соглашения №30-2011 от 30.12.2010 года проводит обучение в форме целевого инструктажа по программе «Особенности реализации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Институт региональных экономических исследований организует и проводит обучение специалистов широкого круга предприятий и организаций финансового сектора:

- кредитных организаций;
- страховых организаций и лизинговых компаний;
- организаций федеральной почтовой связи;
- ломбардов;
- организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- организаций, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
- организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторов по приему платежей;
- коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- кредитных потребительских кооперативов;
- микрофинансовых организаций.

Обучение проводится во исполнение Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Занятия проводятся представителями профессорско-преподавательского состава Института, которые по заданию Росфинмониторинга в 2010-2011 гг. привлекались к разработке Проекта документа стратегического планирования для национальной системы ПОД/ФТ на период до 2020 года. Для проведения тренингов и практических семинаров Институт приглашает сотрудников Росфинмониторнга, руководителей и специалистов крупнейших коммерческих банков, аудиторских фирм и других бизнес-структур.

В соответствии с положениями Типовой программы целевого инструктажа, утвержденной Росфинмониторингом 28.04.2009, программа целевого инструктажа по ПОД/ФТ рассчитана на 8 академических часов и включает в себя блоки общетеоретической подготовки и практическую часть:
Часть 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга (4 акад. часа)
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ

Часть 2. Организация и осуществление внутреннего контроля (4 акад. часа)
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Тема 9.  Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)
Тема 10. Контроль знаний.

По окончанию обучения всем слушателям выдается именное свидетельство о прохождении целевого инструктажа по вопросам ПОД/ФТ установленного образца.

После завершения курса обучения, мы продолжаем сотрудничество с нашими клиентами. ИРЭИ разработана гибкая система сотрудничества на долгосрочной основе, и Вы всегда сможете обратиться к нам с любым вопросам в сфере ПОД/ФТ.

ИРЭИ гарантирует своим партнерам: 
 

- Индивидуальный подход
- Юридическую грамотность 
- Сохранность и конфиденциальность, полученной от клиента информации 
- Четкость и пунктуальность
- Оперативность и высокое качество оказываемых услуг
 

Наши сотрудники будут рады предоставить любую дополнительную информацию или ответить на интересующие Вас вопросы по тел. 8 (499) 241-60-95, (499) 241-04-18, 8-915-210-70-32 или по электронной почте irei@irei.ru