Подписка на новости

Хотите получать наши новости
по почте? Укажите Ваш e-mail.

Индивидуальные консультационные услуги

Важное место в деятельности ИРЭИ занимает оказание индивидуальных консультационных услуг по помощи в подготовке, согласовании, реализации и контроле исполнения нашими клиентами нормативных актов в сфере внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В перечень консультационных услуг, предоставляемых ИРЭИ, входят:

1. Разработка проектов нормативных документов в сфере внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (проекты нормативных документов разрабатываются индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании, сферы деятельности и особенности клиентской базы):

- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- Форма анкеты клиента – юридического лица;

- Форма анкеты клиента – физического лица;

- Форма внутреннего сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях;

- Форма ежеквартального/годового отчета Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ;

- Программа подготовки и обучения сотрудников по ПОД/ФТ;

- План-график обучения сотрудников по ПОД/ФТ;

- Формы документов, подтверждающих прохождение сотрудником обучения и  проверки знаний в области ПОД/ФТ;

- Программы проверки эффективности функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- Методические материалы к внутреннему вводному инструктажу в целях ПОД/ФТ;

- Методические материалы к внутреннему плановому инструктажу в целях ПОД/ФТ;

- Методические материалы к внутреннему внеплановому инструктажу в целях ПОД/ФТ;

- Базы вопросов и заданий для проведения плановой проверки знаний сотрудников по ПОД/ФТ.

2. Проведение внеплановых/плановых инструктажей  по ПОД/ФТ.

ИРЭИ гарантирует своим партнерам: 
 

- Индивидуальный подход
- Юридическую грамотность 
- Сохранность и конфиденциальность, полученной от клиента информации 
- Четкость и пунктуальность
- Оперативность и высокое качество оказываемых услуг
 

Наши сотрудники будут рады предоставить любую дополнительную информацию или ответить на интересующие Вас вопросы по тел. 8 (499) 241-60-95, (499) 241-04-18, 8-915-210-70-32 или по электронной почте irei@irei.ru