Подписка на новости

Хотите получать наши новости
по почте? Укажите Ваш e-mail.

Программа обучения

В соответствии с положениями Типовой программы целевого инструктажа, утвержденной Росфинмониторингом 28.04.2009, программа целевого инструктажа по ПОД/ФТ рассчитана на 8 академических часов и включает в себя блоки общетеоретической подготовки и практическую часть:

Часть 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга (4 акад. часа)
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ

Часть 2. Организация и осуществление внутреннего контроля (4 акад. часа)
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Тема 9.  Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)
Тема 10. Контроль знаний.

По окончанию обучения всем слушателям выдается именное свидетельство о прохождении целевого инструктажа по вопросам ПОД/ФТ установленного образца.

После завершения курса обучения, мы продолжаем сотрудничество с нашими клиентами. ИРЭИ разработана гибкая система сотрудничества на долгосрочной основе, и Вы всегда сможете обратиться к нам с любым вопросам в сфере ПОД/ФТ.